1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14 февраля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 из 4 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня был. Решения по первому – шестому вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, «ЗА» – 3 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Дополнительное соглашение № 2 к Договору подряда № 013/2023 от 07 августа 2023 года между Обществом (в качестве заказчика) и Акционерным обществом «Экодор» (в качестве подрядчика), согласно прилагаемым основным условиям дополнительного соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Дополнительное соглашение № 2 к Договору на геотехнический мониторинг № 01-2022-015 от 14 июля 2022 года между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «Институт архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции» (в качестве исполнителя), согласно прилагаемым основным условиям дополнительного соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Дополнительное соглашение № 3 к Договору об оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства № 01/2023 от 03 июля 2023 года между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Град» (в качестве исполнителя), согласно прилагаемым основным условиям дополнительного соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.4. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства № 02/23 от 19 июля 2023 года между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Град» (в качестве исполнителя), согласно прилагаемым основным условиям дополнительного соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.5. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Договор на техническую поддержку между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «Объединение Агрегейт» (в качестве исполнителя), согласно прилагаемым основным условиям договора (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.6. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Договор на выполнение кадастровых работ между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «Геосервис» (в качестве подрядчика), согласно прилагаемым основным условиям договора (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14 февраля 2024 года № 02/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 14 » февраля 2024 г. М.П.